Türkiye’de yeni bir dolandırıcılık öyküsü ortaya çıktı. Çiftlik Bank dolandırıcılığının akabinde ortaya çıkan ve hiçbir teminatı olmayan oluşumlara prestij edenler paralarını kaybetti.
Ava Premium ismini kullanan ve oyun uygulamaları geliştirip Avrupa ülkelerinde pazarlayıp cinsi gelir elde edilerek yüksek getiri sağlandığına dair fikirle ortaya çıkan ve binlerce mağdur yaratan şebekeye Sermaye Piyasası Konseyi el koydu.
Ava Premium’u mercek altına alan SPK, şirketle ilgisi olan 3 kişi hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” argümanıyla cürüm duyurusunda bulundu.
PARALARI TOPLADILAR ORTADAN KAYBOLDULAR
Kurdukları sistem ismine topladıkları paralarla ortadan kaybolan Melike Polatel, Yaşar Tipsin ve Ali Tatar hakkında cürüm duyurusu yapılırken mağdurlar ne yapacaklarını bilemeden şikayet sitelerine yazı yazmaya başladı.
BDDK ya da öbür regülatör kuruluşlardan müsaade alınmadan yapılan para toplama, yüksek faiz verme, yüksek yarar vaadinde bulunmak hata ögesi olarak öne çıkıyor.
NASIL KANDIRDILAR?
Yüksek getiri ve yüksek faiz vaadiyle vatandaşlardan para toplayan şirket yetkilileri haftalık olarak kar garantisi veriyorlardı.
Ava Premium’un sitesi açıkken yapılan açıklamada şunlar yazıyordu:
“Ava Yazılım LTD. ŞTİ. Tarafından kurulan Ava Premium, 2018 yılından bu yana başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli bölgelerde oyun ve uygulamalar geliştirip yayınlıyor. Bu yayınların Türkiye dışında olma sebebi, yayınlardan sağlanan yabancı kur gelirlerinin Türk Lirası’na kıyasla yüksek getiri sağlamasıdır. Bu sayede, birçok yatırımcımıza öteki yatırım alanlarına kıyasla hem yüksek hem risksiz hem de haftalık yarar garantisi veriyoruz. Sizler için özel olarak tasarladığımız müşteri paneliyle üç farklı kar paketimizden birini seçerek, sizler de Ava Premium ile kazanmaya başlayabilirsiniz.”
KISSA 2018’DE BAŞLIYOR
2018 yılında T Shopy E Ticaret ve Turizm Limited Şirketi olarak Şişli’de Perpa’da kurulan şirketin sahiplerine bakıldığında Arjantin ve Suriye asıllı şahıslar olduğu ortaya çıkıyor. Arjantinli Luis Abdel Salam’ın Kağıthane’de ikamet ederken Suriye asıllı Ahmad Salem Eshany’nin de Suriye’nin Humus kentinde ikamet ettiği ortaya çıktı. 100 bin lira sermaye ile kurulan şirkette iki ortak sermayeyi yarı yarıya bölüştü. Şirketin ana faaliyeti ise internet ortamında elektronik ticaret yahut elektronik tahsilat ve yapılabilmesi için web sayfaları, sanal mağazalar yahut online ödeme siteleri açmak olarak belirtilmiş.
GEÇTİĞİMİZ SENE MELİKE POLATEL ŞİRKETİ ALMIŞ
28 Mayıs 2020 tarihinde T Shopy E Ticaret ve Turizm Limited Şirketi’ni Melike Polatel iki yabancı asıllı şahıstan satın aldı. Satın alma sonrasında Polatel kendisine şirket müdürü unvanı verdi.
HAZİRAN 2020’DE UNVAN DEĞİŞTİRMİŞLER
İstanbul Şişli’de Trump Tower’da merkezi bulunan şirket T Shopy E Ticaret ve Turizm Limited Şirketi unvanını 12 Haziran 2020 tarihinde değiştirdiği ortaya çıktı. Şirketin ana faaliyet konusunu ise bilgisayar programı yazmak, program lisansı almak, satma, dağıtma ve kurulumunu yapmak olarak öne çıkıyor.
SPK’NIN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKLA SUÇLADIĞI İSİMLER
Sermaye Piyasası Şurası tespit ettiği 3 kişi için hatalarını da belirten açıklamayı haftalık bülteninde yayımladı.
İşte o ayrıntılar:
Melike Polatel için “www.avapremium.com” internet sitesi üzerinden yüksek getiri vaadinde bulunularak sahibi olduğu Ava Yazılım Ltd. Şti.’nin banka hesapları aracılığıyla 3. bireylerden toplanan paraların kendisi faydasına kullanılması,
Yaşar Tipsin hakkında “www.avapremium.com” internet sitesi üzerinden yüksek getiri vaadinde bulunularak sahibi olduğu Ava Taşınabilir Uygulama Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin banka hesapları aracılığıyla 3. bireylerden toplanan paraların kendisi faydasına kullanılması,
Ali Tatar “www.yadapremium.com” internet sitesi üzerinden yüksek getiri vaadinde bulunularak sahibi olduğu Yada Premium Bilişim Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.’nin banka hesapları aracılığıyla 3. şahıslardan toplanan paraların kendisi faydasına kullanılması
ONLARCA ŞİKAYET YAĞDI
Mağdurlar karşılarında muhatap bulamayınca şikayet sitelerine yönelmeye başladı. Paralarını kaybeden hem maddi hem de manevi olarak çöküntü içine giren şahıslar kaygılarını internet sayfalarına dökmeye başladı.
SİTELER KAPALI
www.avapremium.com ve www.yadapremium.com sitelerine erişim sağlanamıyor. Siteleri serverdan kapatmış olan şirket sorumluları izlerini kaybettirmeye çalışıyorlar.
TCK 158 – NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
Unsur 158- (1) Dolandırıcılık hatasının;
- a) Dinî inanç ve hislerin istismar edilmesi suretiyle,
- b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum yahut sıkıntı kaidelerden yararlanmak suretiyle,
- c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
- d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf yahut dernek hukuksal kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
- e) Kamu kurum ve kuruluşlarının ziyanına olarak,
- f) Bilişim sistemlerinin, banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
- g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
- h) Tacir yahut şirket yöneticisi olan ya da şirket ismine hareket eden bireylerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
- i) Hür meslek sahibi şahıslar tarafından, mesleklerinden ötürü kendilerine duyulan inancın berbata kullanılması suretiyle,
- j) Banka yahut öbür kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak gayesiyle,
- k) Sigorta bedelini almak gayesiyle,
- l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu vazifelisi yahut banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması yahut bu kurum ve kuruluşlarla bağlı olduğunu söylemesi suretiyle,
İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar mahpus ve beşbin güne kadar isimli para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 –5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Fakat, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde mahpus cezasının alt sonu dört yıldan, isimli para cezasının ölçüsü cürümden elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.
(2) Kamu görevlileriyle alakasının olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve aşikâr bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, diğerinden menfaat temin eden kişi, üstteki fıkra kararına nazaran cezalandırılır.
(3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.) Bu husus ile 157 nci unsurda yer alan cürümlerin, üç yahut daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; cürüm işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.